@MSGID: 2:6078/80 68282398
@REPLY: 2:469/335 05fddab4
@TID: ParToss 1.10.073/ZOO/W32
@PID: GED+W32 1.1.5-b20240209
@CHRS: CP866 2
@TZUTC: 0200
          Привет Andrei!

17 Май 25 08:41, Andrei Mihailov -> Cheslav Osanadze:

 CO>>>>  На Озон можно заказать под любую симку, оформить фирму под
 CO>>>> симку - до этого, вроде, ещё не додумались.
 AM>>> До фирм-однодневок с зиц-поедседателями додумались намного
 AM>>> раньше ;) Технология простейшая - находишь алкаша или старика и
 AM>>> говоришь ему: "Дай свой паспорт - будешь директором с зарплатой
 AM>>> [ну скажем] 20 МРОТ [можно и больше пообещать - платить же не
 AM>>> долго],
 CO>>  К этому моменту тоже вопрос - кто оформляет документы по чужому
 CO>> паспорту? Фирма - на паспорт или на человека?

 AM> Почему по чужому? Я же написал: с владельцем паспорта надо
 AM> _договориться_ - он сампридет на регистрацию, все будет оформленно
 AM> законно.

 Я сразу подумал пр вот это:

https://www.klerk.ru/buh/articles/489045/

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

 Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что
является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как
такое возможно? Рассказываем.

Шок
 Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой,
которая работает бухгалтером в Нижнем Новгороде.

 В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой
инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ,
шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой
компании, имеющий московский юрадрес.

 Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала
паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники
воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

 <Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая
фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору:>, -
говорит Елена.

 Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели
<наворочать> злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

 Женщина не стала сидеть сложа руки и начала действовать. Для начала
она позвонила в московскую ИФНС по месту регистрации фирмы.

 Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она
сделала вывод, что сейчас такие истории - увы, не редкость. Инспектор
разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

написать в ИФНС письмо-объяснительную;
 прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС
перешлет туда все вопросы);
 заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ,
нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.
В итоге женщина написала такую объяснительную:

Открыть оригинал изображения (662x905, 421.18 Кб)

 В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине
дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001
и заявление об отзыве ключа подписи).

Открыть оригинал изображения (864x888, 363.42 Кб)

 В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали.
Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не
имеет.

 Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в
связи с разрывами по НДС. Фирма <погорела> на большом вычете по НДС по
сделкам с сомнительными ООО.

Реакция ИФНС
 Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную
форму с отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата.

 В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о
данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация -
о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем
исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

 Теперь <директор поневоле> с нетерпением ждет, когда наконец
закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из
ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

 Кстати, в ноябре 2018 героиня этого материала подала заявление в
полицию. При этом женщину заверяли, что без ее ведома такого никто не мог
бы сделать, что ни налоговая инспекция, ни нотариус, без личного
присутствия и оригинала паспорта ничего не регистрируют.

 В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава
преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.

 Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант
возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Открыть оригинал изображения (593x858, 391.3 Кб)

Аналогичный случай

Напомним, что аналогичную историю мы рассказывали в прошлом году.

Потеряв паспорт, можно неожиданно стать предпринимателем.

 В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по
которому в 2014 году произошла регистрация ИП.

 Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В
заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом,
открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

 В 2018 году <бывший ИП поневоле> обратился в Арбитражный суд
Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в
качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не
направлял.

 Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу
гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.



                                                         Cheslav.


... Жизнь коротка - но успевают же испортить!
---
 * Origin: ,,, (2:6078/80)
SEEN-BY: 452/28 166 4500/1 5001/100 5010/352
5019/40 5020/545 848 1042 4441
SEEN-BY: 5020/12000 5022/128 5030/1081 1900 6055/7
6078/80
@PATH: 6078/80 5020/4441