@MSGID: 2:5053/51 73707f80
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2024/11/15/bank-of-china/
 15.11.2024 08:54 Китайский банк начал блокировать российские платежи
через другие страны

Китайский банк начал блокировать российские платежи через другие страны
 РБК: Bank of China начал блокировать связанные с РФ платежи из
третьих странПлатон Щукин (Редактор отдела `Экономика`)
 Один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать
платежи из дружественных России стран в случае, если подозревает, что те
связаны с российскими компаниями. Об этом со ссылкой на участников рынка
пишет РБК.
 Зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров
Владислав Донченко рассказал о случае, когда компании из ОАЭ отказали в
переводе средств из казахстанского банка `ЦентрКредит` (БЦК) в китайский
Chouzhou Commercial между своими счетами. Банком-корреспондентом в этом случае
выступал Bank of China, и запрет был наложен на его уровне.
 При этом формальных связей с Россией ни директор, ни учредитель
компании, желавшей перевести средства, не имели. Однако теперь Chouzhou просит
ее переводить средства через другие казахстанские банки, с которыми у
него есть прямые корреспондентские отношения. Прямые платежи из России
через международную систему SWIFT, российскую СПФС и китайскую CIPS банк
отклонил еще в начале года.
 Гендиректор компании `Синорусс` Сурана Раднаева утверждает, что таких
блокировок становится все больше. Специалист по сопровождению международных
проектов юридической компании CLS София Беспалова рассказала, что с трудом
принимает трансграничные платежи из третьих стран, в том числе Киргизии, и
Банк Харбина.
 В свою очередь, старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий
Окромчедлишвили сообщил об усложнении расчетов с Китаем через некрупные банки Грузии
и Армении. По его мнению, вскоре блокировка примет системный характер.
 Материалы по теме:Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать
расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей? 26
февраля 2024Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В
чем причина?21 марта 2024Как объяснила Раднаева, ситуация подтверждает, что
в своем желании соблюдать санкции США китайцы превосходят американцев. У
них в банках сформировались целые структуры, которые обеспечивают
комплаенс-контроль и управление рисками при работе как с физическими, так и с
юридическими лицами, и организации становятся более осторожными.
 Эксперты отмечают, что пока у Bank of China самые сложные и
серьезные проверки, и в случае даже подозрения на опасность банку проще
отклонить платеж. Проблемы может вызвать дата учреждения компании (после 2022
года) и наличие нескольких паспортов у конечного бенефициара. Также
подвергается проверке происхождение средств и сопоставляются данные о трансакции с
имеющимися базами данных. В крайних случаях информацию передают в
правоохранительные органы.
 Ранее сообщалось, что страховавшая экспорт из Китая в Россию
китайская государственная компания Sinosure все чаще стала отказываться от
обеспечения подобных сделок без объявления причин.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5010/352 5015/42 5019/40
5020/113 715 830 848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 115 1081 5049/3
5053/51 57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441