@MSGID: 2:5053/51 76b60670
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2024/12/25/v-rossii-razrabotayut-novuyu-platformu-po-kontr
olyu-za-perevodami-grazhdan/
 25.12.2024 00:37 В России разработают новую платформу по контролю за
переводами граждан

В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан
 РБК: ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами
россиянМаргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
 Центробанк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами
разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в
кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки
их активности. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга
и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
 Речь идет о клиентах-дропах, которые предоставляют свои банковские
карты для обналичивания денежных средств или совершения переводов в пользу
теневого бизнеса или прочих незаконных операций.
 Отмечается, что Банк России уже наладил процедуры онлайн-контроля за
транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но регулятор может
доводить информацию о дропах лишь до того банка, клиентами которого они
являются.
 `Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому
возникает потребность как в централизации наших данных, так и в
централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать?
Пока вопрос находится в проработке`, - указал Шабля.
 Материалы по теме:`Светлое будущее может не наступить`На российском
рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?6 декабря
2024Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на
экономику мира в 2025 году? 17 декабря 2024Данная система позволит кредитным
организациям пользоваться данными и принимать превентивные меры по недопуску дропов
к открытию карт или ограничению ряда банковских продуктов, добавил он.
 Ранее в ЦБ проинформировали, что в третьем квартале 2024 года
мошенники похитили со счетов россиян 9,3 миллиарда рублей, чуть больше 40
процентов из которых пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого
самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5010/352 5015/42 5019/40
5020/113 715 830 848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 115 1081 5049/3
5053/51 57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441