@MSGID: 2:5053/51 76bc2f30
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2024/12/25/tsentrobank-podschital-vovlechennyh-v-tenevye-o
peratsii-rossiyan/
25.12.2024 09:20 Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян

Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян
 ЦБ: около 10 миллионов клиентов банков переводили деньги на
дропперские картыКирилл Луцюк
 В 2024 году около десяти миллионов клиентов российских банков
переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц,
продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом заявил глава Службы
финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля. Его
процитировало РБК.
 Шабля пояснил, что речь идет о так называемых дропперских картах.
При этом люди, которые совершали такие транзакции, как правило, не были
преступниками. В основном речь шла о приобретении ставок в онлайн-казино либо
криптовалюты.
 `Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют
существенную долю теневой экономики нашей страны`, - констатировал Шабля.
 Отмечается, что в данные переводы оказались вовлечены около 13
процентов трудоспособных россиян, или почти каждый восьмой.
 Ранее сообщалось, что мошенники стали заметать следы, используя
дропперов, то есть тех граждан, у которых они арендуют банковские карты. Таким
образом жулики получают возможность прятать цепочки движения украденных денег.
К тому моменту, когда правоохранительные органы сумеют проследить весь
маршрут, который проделала похищенная сумма, следы преступников уже могут
затеряться.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5010/352 5015/42 5019/40
5020/113 715 830 848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 115 1081 5049/3
5053/51 57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441