@MSGID: 2:5053/51 76d14a60
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2024/12/26/v-rossii-zahoteli-usilit-kontrol-za-otkrytiem-b
ankovskih-schetov-migrantami/
 26.12.2024 08:15 В России захотели усилить контроль за открытием
банковских счетов мигрантами

В России захотели усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами
 ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов
мигрантамиВячеслав Агапов
 Центральный Банк России и Росфинмониторинг захотели усилить контроль
за открытием банковских счетов мигрантами. Об этом заявил глава службы
финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, его цитирует РБК.
 Ведомства работают над созданием механизма для банков, который улучшит
идентификацию нерезидентов при открытии ими счетов. Такую меру объясняет частым
использованием для подозрительных финансовых операций (так называемых дропов)
банковских карт, открытых на документы иностранцев.
 `Достаточно значимая часть дропов - нерезиденты, около 25 процентов.
Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные,
украденные документы мигрантов... Сейчас мы <...> прорабатываем инструменты
для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание,
осуществлять проверку документов, проводить идентификацию`, - пояснил Шабля.
 Материалы по теме:Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие
испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году? 17 декабря 2024Мировые цены
на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?13
декабря 2024Среди вариантов реализации механизма контроля в Росфинмониторинге
рассматривают создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в
России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.
 В 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков РФ перевели
средства на карты дропперов. Чаще всего речь идет не о преступниках, а об
обычных людях, приобретающих ставку в онлайн-казино или криптовалюту.
 Также в России разрабатывают новую платформу, которая позволит
централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях
физлиц для блокировки их активности. Банк России уже наладил онлайн-контроль
за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но регулятор
может доводить информацию о дропах лишь до того банка, клиентами которого
они являются.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
467/888 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5010/352 5015/42 5019/40
5020/113 715 830 848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 115 1081 5049/3
5053/51 57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441