@MSGID: 2:5053/51 7f3e9620
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2025/04/07/v-rossiyskom-regione-zaderzhali-troih-podozreva
emyh-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti/
 07.04.2025 16:00 В российских регионах задержали троих подозреваемых в
незаконной банковской деятельности

 В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной
банковской деятельности
 Волк: В Уфе задержаны подозреваемые в теневом обналичивании миллиарда
рублейЕкатерина Кашурникова (Редактор отдела `Силовые структуры`)
 В Краснодарском крае и Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной
банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей. Об этом `Ленте.ру`
сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год фигуранты
привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги,
которые потом обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения
в размере 12 процентов.
 Полицейские задержали в Краснодарском крае предполагаемого организатора
преступной схемы и двоих его подельников в Уфе. Во время обысков у них изъяли
смартфоны, компьютерную технику и документы. Возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 172 (`Незаконная банковская деятельность`) УК РФ. Фигурантам
предъявлено обвинение.
 Ранее стало известно, что в Казани задержали группу подпольных
банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5010/352 5015/42 5019/40 5020/101 113 715
830 848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 115 1081 5049/3 5053/51 57
5058/104 5061/133 5083/1 444
SEEN-BY: 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441