@MSGID: 2:5053/51 83a9b920
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2025/05/31/rosfinmonitoring-poluchit-pravo-priostanavlivat
-podozritelnye-perevody/
 31.05.2025 07:48 Росфинмониторинг получит право приостанавливать
подозрительные переводы

Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы
 С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные
переводыМарина Совина (ночной редактор)
 Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать
денежные переводы граждан. В том случае, если у ведомства есть основания
подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов
или финансированием экстремистской деятельности, говорится на сайте
финансовой разведки РФ.
 Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок
до десяти дней. Как отмечается, мера позволит пресекать незаконную
деятельность дропперов - лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства
или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.
 Ранее в Госдуме рассказали, что борьба с деятельностью дропперов в
РФ осложняется рядом процессуальных факторов. До этого в ЦБ рассказали,
что в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков России перевели
средства на карты дропперов.
 В связи с этим в ГД поддержали идею ужесточения законодательства в
этом вопросе и призвал информировать общественность о последствиях
вовлечения в подобные схемы.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5010/352 5015/42 5019/40 5020/101 113 715
830 848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 115 1081 5049/3 5053/51 57
5058/104 5061/133 5083/1 444
SEEN-BY: 6090/1
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441