@MSGID: 2:5053/51 89a076c0
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2025/08/11/za-zarabotavshimi-milliard-rubley-rossiyanami-p
rishli-siloviki/
11.08.2025 15:54 За заработавшими миллиард рублей россиянами пришли силовики

За заработавшими миллиард рублей россиянами пришли силовики
 В Татарстане задержали черных банкиров, обналичивших 1,1 млрд
рублейАнна Габай (Редактор отдела `Силовые структуры`)
 В Татарстане сотрудники МВД, ФСБ России при силовой поддержке
росгвардейцев задержали группу `черных` банкиров, обналичивших 1,1 миллиарда рублей.
Об этом `Ленте.ру` сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
 Подозреваемые - мужчина и две его знакомые. В отношении всех
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (`Незаконная банковская
деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере`). Двое фигурантов
получили домашние аресты, а третий - подписку о невыезде и надлежащем
поведении. Кроме того, силовики провели обыски в их жилищах и офисах. В
результате обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские
документы юридических лиц, печати различных организаций, средства связи,
компьютерная техника, банковские карты и другие имеющие доказательственное значение
предметы.
 По предварительным данным, в 2021 году житель Казани создал
криминальную схему по обналичиванию средств. Для этого он пригласил двух знакомых
женщин. Вместе они находили компании, которые хотели обратиться к ним за
обналичиванием денег. Юридические лица переводили деньги подконтрольным организатору
фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти деньги выводились
в наличный оборот и передавались заказчикам.
 По информации официального представителя МВД России, за свои услуги
злоумышленники брали от 13 до 15 процентов от полученный суммы. Таким образом, их
незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот - не менее 1,1
миллиарда рублей.
 Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали группу теневых банкиров с
доходом более 35 миллионов рублей.
 

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 463/68
4500/1 5000/111 5001/100
SEEN-BY: 5010/352 5015/42 5019/40 5020/101 113 715
830 848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 115 1081 5049/3 5053/51 57
5058/104 5061/133 5083/1 444
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441