@MSGID: 2:5053/51 8c7d7630
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2025/09/15/vladelets-mezhdunarodnogo-holdinga-vyvel-iz-ros
sii-2-5-milliarda-rubley/
 15.09.2025 10:18 Владелец международного холдинга вывел из России 2,5
миллиарда рублей

Владелец международного холдинга вывел из России 2,5 миллиарда рублей
 Обезврежена спонсировавшая ВСУ группировка, операция ФСБ попала на
видеоЛюбовь Ширижик (Старший редактор отдела `Силовые структуры`)
 В России пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ),
которая вывела за границу 2,5 миллиарда рублей и финансировала Вооруженные
силы Украины (ВСУ). Об этом `Ленте.ру` сообщила официальный представитель
Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
 Группировку разоблачили следователи СК и сотрудники управления `К` ФСБ
России. Задержаны пять человек, обвиняемых в незаконных валютных операциях,
неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Шестой участник ОПГ объявлен в международный розыск. В ведомстве предоставили
оперативное видео.
На кадрах сотрудники СК изымают наличность.
 Вывод средств из России организовали владелец международного холдинга,
являющийся гражданином Латвии, и руководитель микрокредитной организации. По
данным следствия, с 2022-го по 2024 год они выводили за границу доходы
микрокредитной компании, чьи филиалы работали в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы по фиктивным
договорам займа. Ими было совершено 500 банковских переводов на общую сумму в
2,5 миллиарда рублей.
 Часть средств шла на поддержку ВСУ и покупку транспорта, который
использовался для террористической деятельности на территории России.
 Ранее сообщалось, что в Северной Осетии полицейские задержали ОПГ из
шести россиян, заработавшую 80 миллионов рублей на афере с фейковыми
банковскими документами.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 460/58
463/68 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5010/352 5015/42 5019/40 5020/101
113 715 830 848 1042 4441
SEEN-BY: 5020/12000 5030/49 115 1081 5049/3 5053/51
57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441