@MSGID: 2:5053/51 90a233f0
@TID: FMail/2 1.48b
@PID: FTools/2 1.48b
https://lenta.ru/news/2025/11/04/yurist-predupredil-rossiyan-o-posledstviyah-per
evoda-deneg-samim-sebe/
 04.11.2025 16:41 Юрист предупредил россиян о последствиях перевода
денег самим себе

Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе
 Юрист Хаминский: Частые переводы самому себе приведут к блокировке
счетаЮлия Сычева (корреспондент)
 В последнее время участились случаи блокировки счетов рядовых россиян
из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках. Об этом
в разговоре с `Лентой.ру` рассказал юрист, руководитель Центра
правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 Хаминский объяснил, что такая тревожная тенденция связана с резким
усилением контроля за финансовыми потоками и повсеместным внедрением
автоматических систем мониторинга. По его словам, банки обязаны противодействовать
отмыванию денег, и их роботизированные алгоритмы видят угрозу в нестандартном
поведении клиента. Поводом для приостановки операций могут стать частые
повторяющиеся переводы, особенно на новые для клиента реквизиты, добавил эксперт.
 `Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно
раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления
последует моментальный вывод всех средств. В таких ситуациях банк законодательно
обязан заблокировать операции до выяснения источника получения денег и их
происхождения`, - рассказал собеседник `Ленты.ру`.
 Юрист заверил, что денежным средствам, полученным легально, ничего не
грозит и граждане вправе самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Чтобы
минимизировать риски, он посоветовал избегать дробления крупных сумм и частых
переводов малознакомым лицам. Также Хаминский рекомендует четко указывать
назначение платежа и предупреждать банк о планируемой крупной операции.
 Также россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. Как
заявил юрист Александр Хаминский, это возможно в случае, если гражданин не
получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.

--- NewsRobot V0.14l/OS2 (C) W2M PROGRAMMING, 02.2014-02.2022
 * Origin: CONCORD BBS (2:5053/51.0)
SEEN-BY: 50/109 221/6 301/1 341/66 452/28 460/58
463/68 4500/1 5000/111
SEEN-BY: 5001/100 5010/352 5015/42 5019/40 5020/101
113 715 830 848 1042 4441
SEEN-BY: 5020/12000 5030/49 115 1081 5049/3 5053/51
57 5058/104 5061/133
SEEN-BY: 5083/1 444
@PATH: 5053/51 5020/1042 4441