@MSGID: 2:5055/182 1d6eee27
@PID: jNode ver. 1.5
@TID: jNode ver. 1.5
@CHRS: CP866 2
 В России стали активнее использовать вывод средств через суды по
фиктивным задолженностям, пишет российский Forbes.

 Практика появилась ещё в 1990-х и пришла в движение сейчас из-за
санкций и ограничений банков. Против российских компаний подаются иски на
крупные суммы, с фиктивно подтверждённой задолженностью, после чего средства
по решению суда отправляются за границу. Это позволяет обойти контроль
со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, отключение
от SWIFT, ограничения на вывод валюты.

 Некоторые случаи были пресечены. В Санкт-Петербурге суд отказал в
утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и
российским ООО "Талер". Он посчитав, что иск и формальные возражения ответчика
были созданы с целью вывода денег за рубеж. Подобный случай произошёл и
в Москве с австрийской компанией. В 2020 году Верховный Суд утвердил
обзор судебной практики, направленный на противодействие незаконным финансовым
операциям. Судьи получили право оценивать фактические обстоятельства дела,
отказывать во взыскании задолженности по мнимым сделкам и привлекать
Росфинмониторинг для оценки правомерности финансовых операций.

--- hssergey station
 * Origin: jNode ver. 1.5 (2:5055/182)
SEEN-BY: 301/1 460/58 467/888 4500/1 5001/100
5005/49 5015/255 5020/715 848
SEEN-BY: 5020/1042 4441 12000 5030/49 1081 5055/182
5058/104 5060/900
SEEN-BY: 5061/133 5083/444
@PATH: 5055/182 5020/1042 4441