@MSGID: 2:467/888.88 675dee89
 

2-я група. Фiзичнi особи-пiдприємцi ? Re: 2-а група

2-я група. Фiзичнi особи-пiдприємцi ? Re: 2-а група   Доброго дня.
Новостворений ФОП 2 група. Торгiвля. Рахунок в Райфайзен банк. По незнанию
за першi 2 мiсяцi викрутили бiльшу частину лiмiту 2 групи, ще й до всього
половину зняли готiвкою. Пiсля цього був розрив вiдносин (банк райф
вiдмовився вiд дiлових стосункiв), i переведення грошей в А-банк. Там
фiнмон не пропустив i теж розрив. Накладнi за всi транзакцiї є, їх не
влаштувало пояснення про структуру дiяльностi, вони мали пiдозри про те,
що цей ФОП створено з метою дроблення бiзнесу.Як вчинити в цiй ситуацiї?
Може є тi, хто цим займаються, i можуть допомогти?Потрiбно перевести грошi
в iнший банк, там де легкий фiнмон, i в разi чого пройти його.Рахунки
пiдтверджуючи вхiднi платежи є. В який банк можна завести цi кошти, щоб не
блокнули, i дальше вести дiяльнiсть? Та к кому можна звернутись, щоб
допомогли пройти перевiрку банку?Роз?яснення та рекомендацiї з питань
фiнансового монiторингуУкраїнськi банки за координацiї банкiвських
асоцiацiй пiдписали Меморандум про забезпечення прозоростi функцiонування
ринку платiжних послугЯк банки шукають ФОП-схеми дроблення
бiзнесуСтатистика: Додано Яков ? 1 хвилини тому

https://buhgalter911.com/forum/viewtopic.php?t=10189&p=720467#p720467

2024-12-14 22:44:40+02:00
________________________________
--- Buhgalter911.com/forum/ - Бух.Форум | ще пiдписуються на +UA.FINANCE +UA.BU
 * Origin: Читай нас за допомогою http://winpoint.org (2:467/888.88)
SEEN-BY: 463/1331 467/4 888 5001/100 5005/49
5015/255 5019/40 5020/848 1042
SEEN-BY: 5020/4441 12000 5030/49 1081 5061/133
5075/128
@PATH: 467/888 5020/1042 4441