@MSGID: 2:5055/182 d103f1c5
@PID: jNode ver. 1.5
@TID: jNode ver. 1.5
@CHRS: CP866 2
ЦБ проверяет банки на соблюдение правил P2P-платежей.

 Это отголосок лишения лицензии "Киви банка",
[сообщает](https://www.kommersant.ru/doc/6633892) "Коммерсантъ". В начале марта регулятор направил требование
проинформировать, как банки выявляют реальную деятельность платёжных контрагентов.
Во-первых, проверяется соблюдение корректности использования МСС-кодов
компаний-клиентов. Насколько реальная деятельность совпадает с зарегистрированной.

 Во-вторых, анализируется проблема нелегальных платежей между персонами
P2P, когда через несколько посредников транзакции становятся анонимными.
Банки могут блокировать такие транзакции, но разрешают их при предоставлении
чеков, например, с криптобирж. ЦБ думает над тем, как усилить контроль за
этим сегментом. Делается это под флагом борьбы с отмыванием денег,
преступностью и так далее. ЦБ и банки публично проверку не комментируют. Это за
них сделал председатель комитета Госдумы по финрынку Аксакова, он
предостерёг от "простых запретов": нужно улучшать обмен информацией между сотовыми
операторами, банками и правоохранительными органами.

--- hssergey station
 * Origin: jNode ver. 1.5 (2:5055/182)
SEEN-BY: 301/1 460/58 467/888 4500/1 5005/49
5015/255 5019/40 5020/715 848
SEEN-BY: 5020/1042 4441 12000 5030/49 1081 5055/182
5058/104 5060/900
SEEN-BY: 5061/133 5083/444
@PATH: 5055/182 5020/1042 4441